Funzionalità
Acquisizione dati da Visura.
Grazie al nostro algoritmo proprietario ARCHAS, il sistema è in grado di estrarre tutti i dati dell'Anagrafica del cliente, nonché quelli dell'Esecutore e dei Titolari Effettivi (compresi quelli della residenza), direttamente dalla visura in meno di 5 secondi.
Affidati alla nostra tecnologia all'avanguardia per semplificare le tue operazioni e risparmiare tempo prezioso.
La particolarità del processo, rispetto a altre soluzioni, è che tutti i dati vengono estratti dalla Visura caricata, assicurando l'attualità dei dati stessi, che è garantita unicamente da una Visura aggiornata. Chiamate a Data Base anche ufficiali, non possono darci al momento la garanzia che i dati ricevuti siano i dati attuali del Cliente.
Fascicolo Cliente.
In base alle normative antiriciclaggio (D.L.gs. n 231/2007 e successive modifiche), il commercialista è tenuto a conservare il cosiddetto "fascicolo del cliente".
Con il software puoi creare in pochi clic
- la pratica antiriciclaggio della clientela,
- la pratica Mandato con allegati necessari,
- il documento per Autovalutazione del rischio del Professionista,
- il documento per la dichiarazione sostitutiva per il Registro dei Titolari Effettivi.
Antiriciclaggio - Autovalutazione - Tit. Effett.
Pratiche Antiriciclaggio Clienti AV1 AV2 AV3 AV4 +
Controllo Costante AV1 AV7 +
Moduli di Servizio AV5 AV6 +
Autovatutazione del Rischio AV0 +
Archiviazione Pratiche Antiriciclaggio +
Dichiarazione Sostitutiva Titolari Effettivi
Mandati - Lettere professionali - Incarichi
Pratiche Mandati con GDPR pre-impostati +
Pratiche Mandati personali da tuo .pdf +
Creazione pratica con allegati resi dal Sistema +
Archiviazione Pratiche Mandato
Gestione continua del Cliente - Autorizzazioni
Consensi e Autorizz. Firme e Prese visioni certificate +
Gestione Pratiche Cliente on-cloud +
Archiviazione Faldone Cliente buckup automatici +
Area Cliente accesso condiviso via Web
Documenti Antiriciclaggio (AV):
- AV_0 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
- AV_1 RISCHIO EFFETTIVO E ADEGUATA VERIFICA
- AV_2 CHECK LIST PER FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE
- AV_3 ISTRUTTORIA CLIENTE
- AV_4 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
- AV_5 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA
- AV_6 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA
- AV_7 PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE
- 01. Inizio attivita (av)
- 02. Costituzione societa (av)
- 03. Contabilita semplificata Dichiarazioni Consulenza generica (av)
- 04. Contabilita ordinaria Dichiarazioni Consulenza generica (av)
- 05. Contabilita ordinaria Bilancio Dichiarazioni Consulenza generica (av)
- 06. Bilancio Dichiarazioni Consulenza generica (av)
- 07. Dichiarazioni Consulenza generica (av)
- 08. Consulenza gestionale (av)
- 09. Controllo di gestione (av)
- 10. Perizia di stima (av)
- 11. Cessione quote srl (av)
- 12. Finanziamenti (av)
- 13. Hosting su server di studio (av)
- 14. Consulenza enti non commerciali (av)
- 15. Modello 231 (av)
- 16. Contenzioso (av)
- 17. Consulenza e adempimenti area lavoro (av)
Firma Elettronica Remota.
Per i Clienti già acquisiti, se deciderai di usare il sistema di firma elettronica via mail proposto, sarà possibile fare tutto senza alcun incontro con il Cliente, nemmeno per le firme necessarie.
La firma elettronica PAdES è una soluzione sicura e legale per la firma di documenti elettronici. Consiste nell'apposizione di una firma digitale basata su un certificato di autenticazione rilasciato da un'autorità certificatrice riconosciuta a livello internazionale. In questo modo, la firma elettronica PAdES garantisce l'autenticità del documento e la non alterazione del contenuto dopo la firma.
Archiviazione e Conservazione.
La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti di conservare i documenti relativi alle verifiche dei clienti per almeno dieci anni dalla data dell'operazione o della cessazione del rapporto.
Un software on cloud può offrire una soluzione efficace per l'archiviazione e la conservazione dei documenti antiriciclaggio, consentendo di ridurre i costi, aumentare l'efficienza e garantire il rispetto delle norme vigenti.
Se sei ancora vincolato a un'archiviazione cartacea dei faldoni clienti, ti basterà procedere con la stampa dei pdf e apporre le firme olografe sia del Professionista che del Clente. Dovrai conservare a norma l’intero faldone cartaceo per almeno 10 anni dopo la risoluzione del mandato.
Report, Alert e Statistiche.
Il software offre la possibilità di generare report e alert personalizzati, che consentono di avere una visione completa e aggiornata delle operazioni sospette, delle scadenze dei documenti e dei processi di firma elettronica in corso.
I report e gli alert sono inoltre utili per la compilazione del documento AV-0 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO, il documento che sintetizza il livello di esposizione al rischio RESIDUO del Professionista e le misure adottate per mitigarlo.
